Connect with us

Iskalnik politeia.si

Aktualno

Evropska komisija objavila predlog novega AML paketa

Foto: Google

Evropska komisija je 20. julija 2021 predstavila ambiciozen sveženj zakonodajnih predlogov za okrepitev pravil EU o preprečevanju pranja denarja in boju proti financiranju terorizma, je na vladnem spletnem portalu zapisal Urad RS za preprečevanje pranja denarja

Sveženj predstavlja del zaveze Evropske komisije, da zaščiti državljane EU in finančni sistem EU pred pranjem denarja in financiranjem terorizma in zajema štiri zakonodajne predloge:

  • predlog uredbe o preprečevanju pranja denarja, v kateri bo zajet del predpisov veljavne AML direktive, ki opredeljujejo obvezno ravnanje zavezancev pri izvajanju ukrepov za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma
  • predlog nove direktive, ki bo nadomestilo sedaj veljavno in bo opredeljevala mehanizme za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma, nadnacionalno in nacionalno oceno tveganja, register dejanskih lastnikov bančnih računov in nepremičnin, pristojnosti in naloge finančnih obveščevalnih enot ter nadzornih organov, sodelovanje med pristojnimi organi za preprečevanje pranja denarja in financiranje terorizma ter drugimi organi
  • predlog uredbe o ustanovitvi EU nadzornega organa za preprečevanje pranja denarja in financiranje terorizma, s katero bo prvič vzpostavljen organ na ravni Evropske unije, ki bo pristojen za neposredni in posredni nadzor nad posameznimi zavezanci v državah članicah
  • predlog spremembe uredbe o informacijah, ki spremljajo prenose sredstev, s katero bo evropska zakonodaja usklajena s spremembo FATF standardov, ki se nanaša na uveljavitev t.im. »travel rule« (obveznost zbiranja podatkov o plačnikih in prejemnikih plačil pri transakcijah z virtualnimi valutami) za ponudnike storitev s področja virtualnih valut

Predloge bo najprej obravnaval Svet EU in v nadaljevanju Evropski parlament, več o tem in o besedilih predlogov je na voljo na spletni strani Evropske komisije.

Komentirajte prispevek

Leave a Reply

Za komentiranje se morate prijaviti.

Več vsebin

Tuja politika

Očividci so nam sporočili, da so danes ob 21:00 uri opazili približno 15 polno opremljenih policistov, ki so peš drveli mimo Pizzerije Foculus v...

Aktualno

»Gospod premier, to ni vaš polfinale – ker to ni vaša Slovenija. Naša je!« takole je naslov članka v Ekipi, napisal ga je Andrej...

Aktualno

Zanimiv članek je bil včeraj na 24UR, o vladi in njeni promociji za cepljenje. No, bolj natančno, na 24UR so znova prali UKOM. Vsi...

Aktualno

Ali ste opazili kako naši mediji poročajo? Kako manipulativno ljudem servirajo novice? Slabo postrežejo najprej, o dobrem skoraj ne poročajo, to leti predvsem na...