Connect with us

Iskalnik politeia.si

Aktualno

Pandora Papers: Vse, kar morate vedeti o najnovejši preiskavi ICIJ

Foto: Euronews

Mednarodni konzorcij preiskovalnih novinarjev (ICIJ) je v nedeljo zvečer objavil preiskavo, imenovano Pandora Papers, v kateri je poudaril, kako so svetovni voditelji, osebnosti in vodstveni delavci v več kot 29.000 offshore podjetjih v državah ali ozemljih z ugodnimi državami skrili 11,3 bilijona dolarjev (9,7 bilijona evrov). obdavčitev.

Po Panamskih dokumentih leta 2016, v katerih je ICIJ razkril vpletene v eno od vodilnih svetovnih podjetij, ki združujejo podjetja na morju, so dokumenti Pandora eden največjih puščanja podatkov v zgodovini, ki razkrivajo, kako so bogati in močni skrivali svoje naložbe v dvorce, ekskluzivne nepremičnine ob plaži, jahte in drugo premoženje v zadnje četrt stoletja.

ICIJ je vzpostavil povezave med premoženjem na morju in skupaj s 336 vodilnimi delavci in politiki, ki so ustvarili skoraj 1.000 podjetij.

Več kot dve tretjini teh podjetij je bilo registriranih na Britanskih Deviških otokih.

Po dokumentih, ki jih je odkril ICIJ, je jordanski kralj Abdullah II ustvaril najmanj trideset podjetij na morju. Preko teh subjektov je kupil 14 luksuznih nepremičnin v Združenih državah in Združenem kraljestvu za več kot 106 milijonov USD (91,7 milijona EUR).

Češki premier milijarder Andrej Babiš je 22 milijonov dolarjev (19 milijonov evrov) vložil v školjkarska podjetja, ki so bila uporabljena za financiranje nakupa Château Bigaud, velike nepremičnine v Mouginsu na jugu Francije.

Ekvadorski predsednik Guillermo Lasso je vložil sredstva v dva sklada s sedežem v Južni Dakoti v ZDA.

Med drugimi osebnostmi, ki so vpletene v časopise, so nekdanji britanski premier Tony Blair, kolumbijska pevka Shakira, nemška manekenka Claudia Schiffer in legenda indijskega kriketa Sachin Tendulkar.

V večini držav pravna posledica teh razkritij za vpletene ne bo velika. Toda v primeru voditeljev je ICIJ ugotovil, kako protikorupcijski diskurz, ki ga podpirajo nekateri izmed njih, ne ustreza njihovim naložbam v davčne oaze.

Preiskave ICIJ ponazarjajo vrtoglave številke, odkrite med njihovim novinarskim delom. V tem primeru Pandorini dokumenti obsegajo približno 11,9 milijona dokumentov – 2,94 terabajtnih podatkov – ki so ušli iz zaupnih evidenc 14 ponudnikov storitev na morju. Ti podatki so bili v različnih oblikah posredovani novinarjem.

“Več kot polovica datotek (6,4 milijona) je bilo besedilnih dokumentov, vključno z več kot 4 milijoni datotek PDF, od katerih so nekatere obsegale več kot 10.000 strani,” so sporočili iz ICIJ.

“Dokumenti so vključevali potne liste, bančne izpiske, davčne napovedi, evidenco o ustanovitvi podjetja, nepremičninske pogodbe in vprašalnike skrbnega pregleda. V uhajanju je bilo tudi več kot 4,1 milijona slik in e -poštnih sporočil”.

Le 4 odstotke datotek je bilo strukturiranih s podatki, organiziranimi v tabelah (preglednice, datoteke csv in nekaj datotek dbf). Drugi zapisi so vključevali diaprojekcije ter zvočne in video datoteke.

“Za raziskovanje in analizo podatkov v Pandorinih dokumentih je ICIJ identificiral datoteke, ki vsebujejo podatke o dejanskem lastništvu po podjetju in pristojnosti, ter jih ustrezno strukturiral. Podatki vsakega ponudnika so zahtevali drugačen postopek,” so sporočili iz konzorcija.

Da bi razumeli bolj zapletene primere, je ICIJ uporabil strojno učenje in druga orodja – “vključno s programsko opremo Fondue r in Scikit -learn za prepoznavanje in ločevanje posebnih obrazcev od daljših dokumentov”.

Nekateri obrazci ponudnikov so bili napisani ročno in so od novinarjev zahtevali ročno pridobivanje informacij, so sporočili iz ICIJ.

ICIJ je edinstvena organizacija. Novinarji z vsega sveta so ga ustanovili leta 1997, da bi olajšali preiskavo vprašanj, ki se niso ustavila na državnih mejah, vključno s čezmejnim kriminalom, korupcijo in obvladovanjem močnih.

Za Pandora Papers je bilo potrebnih približno 600 novinarjev iz 150 medijev v 117 državah, med njimi londonski The Guardian, francoski časnik Le Monde in nemška tiskovna stran Die Zeit.

“Tu ne gledamo nekaj milijonov dolarjev, gledamo na bilijone dolarjev,” je dejal Gerard Ryle, direktor ICIJ.

ICIJ je leta 2017 postal popolnoma neodvisen subjekt.

ICIJ mreža zdaj vključuje 280 raziskovalnih novinarjev v več kot 100 državah in ozemljih ter približno 100 medijskih partnerjev.

Serijska razkritja ICIJ so se začela leta 2013, ko je ICIJ prejel 2,5 milijona dokumentov (e -poštna sporočila, notranje opombe, računovodske dokumente in drugo) o 122.000 offshore podjetjih, ki jih upravljajo v Singapurju in na Britanskih Deviških otokih.

China Leaks , drugi del razkritja Offshore Leaks, je bil zaradi težav s prevajanjem objavljen leta 2014. Konzorcij je razkril naložbe kitajskih veljakov v davčne oaze, med njimi tudi nekaj bližnjih vodje kitajske države Xi Jinpinga.

V maščevanju so oblasti blokirale dostop do spletnih mest ICIJ in sodelujočih medijev.

Konec leta 2014 je sledil Luxleaks, ki je podrobno opisal sistem sporazumov med Luksemburgom in 340 multinacionalkami – vključno z Appleom, Amazonom in Ikeo – za zmanjšanje davkov. Dva žvižgača Raphaël Halet in Antoine Deltour, ki sta ga razkrila, in novinar Edouard Perrin sta bila v Luksemburgu obtožena kršitve poslovne skrivnosti.

Leta 2015 je ICIJ predstavil prakse davčnih utaj strank HSBC bank v Swissleaks . Milijarde, ki so bile na neprijavljenih računih v Ženevi, so bile skrite za offshore strukture, včasih sestavljene iz same banke, kar je vplivalo na maroškega kralja Mohameda VI, jordanskega kralja Abdullaha II in sestrična sirskega predsednika Basharja al-Assada.

Objava panamskih dokumentov leta 2016 je med drugim povzročila odstop islandskega premierja Sigmundurja Davida Gunnlaugssona in razrešitev pakistanskega premierja Nawaza Sharifa.

Po poročanju Panama Papers je bilo v več kot 70 državah sproženih najmanj 150 preiskav zaradi domnevne utaje davkov ali pranja denarja, poroča ICIJ.

Konec leta 2017 so Paradise Papers na podlagi 13,5 milijona razkritih finančnih dokumentov, večinoma iz mednarodne odvetniške pisarne s sedežem na Bermudih, razkrili planetarne sheme za optimizacijo davkov, ki jih uporabljajo osebnosti, vključno s pevcem Bonom, kraljico Elizabeto II in dirkačem Lewisom Hamiltonom, kot pa tudi multinacionalke, kot so Nike, Apple in Uber.

Zadnji potres, ki ga je naredil ICIJ, je bil Luanda Leaks v začetku leta 2020. Isabel dos Santos, hčerko nekdanjega angolskega predsednika Joseja Eduarda dos Santosa, je obtožila, da je “potopila angolsko gospodarstvo”.

 

Vir: Euronews

Komentirajte prispevek

Leave a Reply

Za komentiranje se morate prijaviti.

Več vsebin

Tuja politika

Očividci so nam sporočili, da so danes ob 21:00 uri opazili približno 15 polno opremljenih policistov, ki so peš drveli mimo Pizzerije Foculus v...

Aktualno

»Gospod premier, to ni vaš polfinale – ker to ni vaša Slovenija. Naša je!« takole je naslov članka v Ekipi, napisal ga je Andrej...

Aktualno

Zanimiv članek je bil včeraj na 24UR, o vladi in njeni promociji za cepljenje. No, bolj natančno, na 24UR so znova prali UKOM. Vsi...

Aktualno

Ali ste opazili kako naši mediji poročajo? Kako manipulativno ljudem servirajo novice? Slabo postrežejo najprej, o dobrem skoraj ne poročajo, to leti predvsem na...